寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2025年4月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2025年4月25日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過(guò)了《公司2025年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《公司2025年第一季度報(bào)告》已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)并同意提交董事會(huì)審議。

二、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)子公司溫州和茂酒店管理有限公司減資的議案》。同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司將其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司的注冊(cè)資本從1,000萬(wàn)元減少至10萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司《關(guān)于控股子公司減資的公告》（2025-021）詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年4月28日